董事会换届选举 - 提名刘德伟、张昱、路珂、钱胜红、张云京、王晓艳为第九届董事会非独立董事候选人，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权，获全票通过 [2] - 提名王国红、史达、宋坚、张晓东为第九届董事会独立董事候选人，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权，获全票通过 [3] - 非独立董事和独立董事选举需提交2025年第二次临时股东会采取累积投票制，任期均为三年，独立董事候选人需经深圳证券交易所备案无异议 [3] 董事津贴标准 - 担任行政职务或分管业务的非独立董事按岗位领取薪酬，不额外领取董事津贴 [5] - 未担任管理职务的非独立董事津贴为6万元/年（税前），其中刘德伟、张昱、张云京因国有企业规定不领取津贴 [5] - 独立董事津贴为12万元/年（税前），津贴按月发放并由公司代扣代缴个人所得税 [5] 制度修订与制定 - 审议通过《关于修订<公司章程>部分条款的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于修订<股东会议事规则>部分条款的议案》，表决结果为11票同意、0票反对、0票弃权 [5] - 审议通过《关于修订<董事会议事规则>部分条款的议案》及《关于制定<董事离职管理制度>的议案》，表决结果均为11票同意、0票反对、0票弃权 [6] 其他审议事项 - 修订后的公司章程及配套制度（股东会议事规则、董事会议事规则、董事离职管理制度）已披露于巨潮资讯网，需提交股东会以特别决议审议，需经出席股东所持表决权的2/3以上通过 [8] - 审议通过《关于参股设立合资公司暨关联交易的议案》，关联董事刘德伟、张昱、路珂回避表决 [8] - 审议通过《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，会议通知已同步披露 [9]