会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日10:00-11:30召开2025年第二次临时股东会，会议以现场及网络投票结合方式进行，网络投票通过深交所交易系统（交易时段9:15-9:25、9:30-11:30）或互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）开放 [1][2] - 股权登记日收市时登记在册的股东均有权出席，可选择现场或网络投票，重复投票以第一次结果为准 [2] - 会议审议事项包括董事会换届选举及修订公司章程等议案，需经累积投票或普通/特别决议方式表决 [4][5][6] 审议事项详情 - 提案1.00（累积投票）：选举6名非独立董事，候选人包括刘德伟、张昱、路珂、钱胜红、张云京、王晓艳，股东选举票数为持股数×6 [4][5][13] - 提案2.00（累积投票）：选举4名独立董事，候选人包括王国红、史达、宋坚、张晓东，股东选举票数为持股数×4 [4][5][13] - 提案3.00（非累积投票）：关于第九届董事会董事津贴的议案，需普通决议（表决权过半数）通过 [5][13][15] - 提案4.00（非累积投票）：包含4个子议案，涉及修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及制定《董事离职管理制度》，需特别决议（表决权2/3以上）通过 [5][6][15] 投票与登记规则 - 累积投票提案中股东可对候选人投0票或分配票数，但总票数不得超过持有选举票数 [5][9][10] - 中小投资者表决将单独计票并披露 [6] - 现场登记需提供股东账户卡、身份证及授权委托书（法人股东需加盖公章营业执照），异地股东可凭信函或传真登记 [6][12][15] 会议联系信息 - 公司联系电话0411-39016969，传真0411-39016111，通讯地址为辽宁省大连市中山区港隆路151号国合中心8楼（邮编116007），电子邮箱touzizhe@zhangzidao.com [7]