股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月15日星期五下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 会议采用现场投票和网络投票两种方式 网络投票通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行 [1][2] - 网络投票时间为2025年8月15日9:15至15:00 交易系统投票时段为9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00 [1][7] 参会资格要求 - 股权登记日为2025年8月8日星期五下午15:00 登记在册股东均有权参会 [2] - 参会人员包括公司董事、监事、董事会秘书、高级管理人员及聘请的见证律师 [2] - 中小股东指除公司董事、监事、高级管理人员及单独或合计持股5%以上股东以外的其他股东 [3] 会议审议事项 - 主要审议《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》 [2] - 同时审议《关于修订公司部分管理制度的议案》和《关于开展证券投资及衍生品交易的议案》 [9] - 《关于修订公司章程并办理工商变更登记的议案》需经持有表决权2/3以上股东通过 [2] 会议登记安排 - 现场登记时间为2025年8月13日星期三上午9:00-12:00和下午13:30-17:00 [3] - 登记方式包括现场登记、信函或电子邮件登记 不接受电话登记 [3][4] - 登记地址为新乡县大召营镇(新获路北)公司证券事务部 邮编453700 [3][4] 投票规则 - 同一表决权只能选择现场投票或网络投票一种方式 重复投票以第一次有效投票为准 [2] - 对总议案投票视为对所有提案表达相同意见 [7] - 公司将对中小股东投票情况单独统计并公开披露 [3] 联系方式 - 联系人:周闻轩 [4] - 联系电话:0373-5466662 传真:0373-5466288 [4] - 联系邮件:zqb@richful.com [4]
瑞丰新材: 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知