董事会会议召开情况 - 会议于2025年7月30日以现场表决方式召开 符合相关法律法规及公司章程规定 [1] - 应出席董事9人 实际出席董事9人 监事及高级管理人员列席会议 [1] - 会议由董事长闻继望召集并主持 [1] 员工持股计划审议事项 - 审议通过2025年员工持股计划草案及摘要 旨在建立利益共享风险共担机制 [1][2] - 计划目的为吸引激励保留核心管理人员与核心骨干员工 促进长期稳定发展 [1] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [2] - 董事闻超、胡东升、金小红作为激励对象回避表决 [2] - 议案尚需提交股东会审议 [2] 员工持股计划管理办法 - 审议通过专门管理办法 规范2025年员工持股计划实施 [2] - 管理办法依据公司法证券法及监管指引等法律法规制定 [2] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [3] - 相同三名董事回避表决 议案需提交股东会 [3] 股东会授权事项 - 提请股东会授权董事会办理员工持股计划具体事宜 [4] - 授权范围包括股票来源 资金来源 管理模式变更及持有人资格取消等 [4] - 授权董事会根据政策变化对计划作出相应调整 [4] - 表决结果：同意6票 反对0票 弃权0票 回避3票 [4] 临时股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的议案 [4] - 该议案表决结果为同意9票 反对0票 弃权0票 无董事回避 [4] - 临时股东会通知另行公告 [4]