董事会决议事项 - 第八届董事会第六次临时会议于2025年7月26日召开 审议通过五项议案 [1] - 会议通知以书面或电子邮件形式发送 符合《公司法》和《公司章程》规定 [1] 限制性股票回购注销 - 2022年激励计划回购注销19.80万股限制性股票 其中15.60万股因激励对象离职 4.20万股因业绩考核未达标 [2] - 2024年激励计划回购注销71.40万股限制性股票 其中70.50万股因激励对象离职 0.90万股因业绩考核未达标 [2] - 回购价格均为11.40元/股 [2] - 该议案以7票同意通过 关联董事回避表决 [1] 审计机构聘任 - 聘任天健国际会计师事务所有限公司为2025年度境外审计机构 [3] - 天健国际曾为公司境外上市申报会计师 此次聘任为保持审计连续性 [3] - 将负责审计按国际财务报告准则编制的2025年度财务报表 [3] - 该议案以10票同意通过 [3] 外汇套期保值业务 - 调整外汇套期保值业务额度至不超过等值15亿美元 [4] - 有效期限自股东大会通过之日起至2025年度股东大会召开日 [4] - 该议案以10票同意通过 [4] 公司章程修改 - 通过关于修改《公司章程》的议案 [4] - 具体修改内容详见巨潮资讯网公告 [4] - 该议案以10票同意通过 [4] 临时股东大会安排 - 决定于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会 [4] - 会议通知已通过指定媒体披露 [4][5] - 该议案以10票同意通过 [4]