股东大会召集与召开程序 - 股东大会通知于2025年7月15日通过上海证券交易所网站及符合监管规定的媒体公告 [3] - 会议采用现场与网络投票结合方式 现场会议地点为张江大厦20楼芯原股份会议室 网络投票通过上证所交易系统在2025年7月30日9:15至15:00进行 [4] - 通知公告日距召开日间隔达15日 符合中国法律法规及公司章程要求 [4] 参会人员构成与资格 - 现场参会股东及代理人共7名 代表有表决权股份104,520,245股 占总股本19.8816% [4] - 网络投票股东资格由上证所信息网络有限公司验证 参会人员包括董事、监事及高级管理人员 [4] - 会议召集人为公司董事会 其资格符合法律法规及公司章程规定 [5] 议案表决结果分析 - 议案1（变更注册资本）获275,528,190股同意 占比99.9744% [5] - 议案2（取消监事会及修订章程）获275,518,806股同意 占比99.9710% [5] - 议案3（修订股东大会议事规则）获271,752,488股同意 占比98.6044% [6] - 议案4（修订董事会议事规则）获271,527,970股同意 占比98.5229% [6] - 议案5（修订对外投资制度）获271,758,744股同意 占比98.6066% [6][7] - 议案6（修订对外担保制度）获271,735,586股同意 占比98.5982% [7] - 议案7（修订关联交易制度）获271,748,396股同意 占比98.6029% [7] - 议案8（修订募集资金办法）获271,743,673股同意 占比98.6012% [7] - 议案9（修订累积投票制细则）获271,743,473股同意 占比98.6011% [8] - 议案10（修订独立董事制度）获271,517,233股同意 占比98.5190% [8] - 议案11（董事薪酬方案）获272,115,829股同意 占比98.7362% [8][9] 董事会换届选举结果 - 非独立董事选举中 Wayne Wei-Ming Dai获273,235,511票（99.1425%） Wei-Jin Dai获273,236,024票（99.1427%） 汪洋获273,220,370票（99.1370%） [9] - 孙国栋获273,236,811票（99.1429%） 陈晓飞获273,213,637票（99.1345%） 陈洪获252,679,161票（91.6837%） [9][10] - 独立董事选举中 黄生获273,309,547票（99.1693%） Li Ting Wei获273,305,654票（99.1679%） [10] - Dahong Qian获273,296,834票（99.1647%） 孙建钢获273,321,870票（99.1738%） [10][11] - 特别决议事项均获得有效表决权股份总数三分之二以上通过 [11] 法律意见结论 - 股东大会召集程序、参会人员资格、表决程序及结果均符合中国法律法规与公司章程 [11] - 法律意见书正本两份 仅限本次股东大会使用 未经许可不得向第三方提供 [2][11]