董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日召开第三届董事会第一次会议，选举产生6名非独立董事和4名独立董事，与职工代表董事共同组成第三届董事会，任期三年[1][2] - 非独立董事包括Wei-Ming Dai（戴伟民）、Wei-Jin Dai（戴伟进）、汪洋、孙国栋、陈晓飞、陈洪[1] - 独立董事包括黄生、Li Ting Wei、Dahong Qian、孙建钢[1] - 职工代表董事石雯丽由职工代表大会选举产生[2] - 选举Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）为第三届董事会董事长[2] 董事会专门委员会构成 - 战略与ESG委员会由Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）、孙国栋、Li Ting Wei组成，Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）担任召集人[3] - 审计委员会由黄生、陈洪、孙建钢组成，黄生担任召集人[3] - 薪酬与考核委员会由孙建钢、陈洪、黄生组成，孙建钢担任召集人[4] - 提名委员会由Li Ting Wei、Dahong Qian、孙建钢组成，Li Ting Wei担任召集人[4] - 审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占半数以上[4] - 审计委员会主任委员黄生为会计专业人士[4] - 各专门委员会任期与第三届董事会一致[4] 高级管理人员聘任 - 聘任Wayne Wei-Ming Dai（戴伟民）为公司总裁[5] - 聘任Wei-Jin Dai（戴伟进）为公司首席战略官[5] - 聘任汪洋为公司首席运营官[6] - 聘任赵春蓉为公司首席财务官[6] - 聘任Wei-Jin Dai（戴伟进）、汪洋、汪志伟、石雯丽为公司副总裁[6] - 聘任石雯丽为公司董事会秘书[6] - 所有高级管理人员任期与第三届董事会一致[6] - 董事会提名委员会对高级管理人员任职资格进行审查，首席财务官聘任经审计委员会审议通过[6] - 董事会秘书石雯丽已取得科创板董事会秘书任职培训证明，任职资格获交易所审核无异议[6] 证券事务代表聘任 - 聘任石为路、王晓璐为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作[6] - 证券事务代表任期与第三届董事会一致[6] - 石为路、王晓璐均已取得科创板董事会秘书资格证书[6] 公司治理结构变更 - 公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使[7] - 公司《监事会议事规则》等与监事或监事会有关的内部制度相应废止[7] - 陈武朝、李辰、王志华不再担任独立董事职务[7] - 施文茜因个人原因不再担任公司董事、副总裁、首席财务官及董事会秘书职务[7] - 施文茜在公司服务近20年，曾负责财务管理体系构建、信息披露规范化及公司治理完善[7] 新任管理人员持股情况 - 副总裁汪志伟直接持有公司股份14.68万股[8] - 首席财务官赵春蓉直接持有公司股份4.89万股[9] - 证券事务代表石为路未直接持有公司股份[9] - 证券事务代表王晓璐未直接持有公司股份[10]