公司可转换公司债券发行上市情况 - 公司于2019年11月28日召开第五届董事会第二十四次(临时)会议及第五届监事会第十八次(临时)会议，并于2019年12月16日召开2019年第二次临时股东大会，审议通过公开发行可转换公司债券的相关议案 [3] - 经中国证监会证监许可[2020]1245号文核准，公司于2020年7月28日公开发行638万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额6.38亿元，期限6年 [4] - 经深圳证券交易所深证上[2020]733号文同意，公司6.38亿元可转换公司债券于2020年8月20日起在深交所挂牌交易，债券简称"大禹转债"，债券代码"123063" [4] 转股价格调整情况 - 初始转股价格为4.94元/股，自2021年2月3日起可转换为公司股份 [6] - 2021年5月27日转股价格调整为4.84元/股，2021年6月16日调整为4.83元/股 [6][7] - 2022年2月17日因向特定对象发行股票，转股价格调整为4.85元/股 [7] - 2022年5月18日因2021年度权益分派，转股价格调整为4.73元/股 [9] - 2022年6月2日因预留限制性股票授予，转股价格调整为4.72元/股 [9] - 2023年6月7日因2022年年度权益分派，转股价格调整为4.62元/股 [10] - 2023年7月21日因回购注销限制性股票，转股价格调整为4.63元/股 [10] - 2024年6月5日因2023年年度权益分派，转股价格调整为4.6元/股 [11] - 2024年6月13日转股价格向下修正为3.7元/股 [12] - 2024年8月13日因回购注销限制性股票，转股价格调整为3.71元/股 [12] - 2025年6月24日因2024年年度权益分派，转股价格调整为3.66元/股 [12] 赎回条件触发情况 - 自2025年7月4日至2025年7月30日，公司股票满足在任意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格3.66元/股的130%（即4.76元/股）的情形 [13] - 已触发《募集说明书》中约定的有条件赎回条款 [13] - 公司于2025年8月4日召开第六届董事会第三十一次（临时）会议，审议通过《关于提前赎回"大禹转债"的议案》 [13] 赎回方案 - 公司决定按照债券面值加当期应计利息的价格（100.20元/张）赎回全部未转股的可转债 [13] - 赎回登记日为2025年8月20日 [13]