可转换公司债券发行及上市情况 - 公司于2020年12月18日完成可转换公司债券发行 募集资金总额为人民币7.50亿元 债券面值100元[7] - 可转换公司债券于2021年1月5日在深圳证券交易所上市 债券简称"明电转债" 债券代码"123087"[7] - 债券存续期为2020年12月18日至2026年12月17日 期限6年[7] 转股价格调整历史 - 初始转股价格为24.23元/股 自2021年6月21日起可转换为公司股份[10] - 2021年2月22日转股价格向下修正为16.62元/股[11] - 经历多次权益分派调整后 2024年5月30日转股价格调整为11.89元/股[14] - 因限制性股票回购注销 2024年7月11日转股价格调整为11.91元/股[15] - 2024年度权益分派后 最终转股价格确定为11.78元/股[15] 赎回条件触发情况 - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于当期转股价格130%[9] - 2025年7月8日至7月30日期间 公司股价满足触发条件[15] - 触发阈值为11.78元/股的130% 即15.314元/股[15][16] 董事会批准程序 - 公司于2025年7月30日召开董事会审议通过提前赎回议案[16] - 董事会授权公司管理层负责后续赎回全部事宜[16] - 符合《自律监管指引第15号》第二十二条关于赎回审议程序的规定[16] 法律意见结论 - 律师事务所认为赎回符合《可转债管理办法》和《自律监管指引第15号》规定[17] - 公司已满足《募集说明书》规定的有条件赎回条款[17] - 公司尚需履行相应信息披露义务[17]