公司基本信息 - 公司注册名称为新疆汇嘉时代百货股份有限公司 英文名称为Xinjiang Winka Times Department Store Co Ltd [1] - 公司于2016年5月6日在上海证券交易所上市 首次公开发行6000万股普通股 [1] - 公司注册地址位于新疆乌鲁木齐高新技术产业开发区北京南路钻石城5号1栋23层 邮政编码830011 [2] - 公司注册资本为人民币47040万元 公司性质为永久存续的股份有限公司 [2] 公司治理结构 - 总经理担任公司法定代表人 法定代表人变更需在30日内确定新任人选 [2] - 公司设立党组织并为党组织活动提供必要条件 [3] - 股东会为公司最高权力机构 董事会由9名董事组成 设董事长1人 [46][112] - 董事会设立审计委员会 战略委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会等专门委员会 [47] 股份结构与管理 - 公司发起人为潘锦海（4350万股）潘艺尹（500万股）徐钢峰（80万股）李重伟（50万股）石国人（20万股） [5] - 公司已发行股份总数47040万股 全部为普通股 [5] - 董事/高管每年转让股份不得超过持股总数25% 离职后半年内不得转让 [9] - 禁止公司为他人取得股份提供财务资助 特殊情况需经股东会决议且总额不超过股本10% [6] 重大事项决策机制 - 股东会特别决议需2/3以上表决权通过 包括修改章程/增减注册资本/合并分立等事项 [32][84] - 对外担保总额超过净资产50%或总资产30%需经股东会审议 [18] - 交易金额超过总资产50%或净资产50%且超5000万元需股东会批准 [18][19] - 关联交易自然人超300万元/法人超3000万元且占净资产5%以上需股东会审议 [20] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配/表决权/质询权/查阅会计账簿等权利 [11] - 连续180日单独或合计持股1%以上股东可提起代位诉讼 [14] - 控股股东需保证公司资产完整/人员独立/财务独立/机构独立和业务独立 [16] - 禁止控股股东占用资金/违规担保/内幕交易/非公允关联交易等行为 [16] 董事会运作规范 - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前5日通知 [56][123] - 独立董事连续两次未亲自出席董事会将被提议解任 [43] - 审计委员会每季度至少召开一次会议 需三分之二以上成员出席 [48] - 关联董事在董事会审议关联交易时需回避表决 [55] 经营范围 - 主营业务涵盖百货零售/食品销售/医疗器械/珠宝首饰加工等多元化领域 [4] - 经营范围包括广告设计/房屋租赁/物业管理/劳务服务等配套服务 [4] - 特许经营项目需分支机构凭许可证经营 包括烟酒/图书音像/药品零售等 [4]