董事会会议召开情况 - 第六届董事会第四次会议于2025年7月30日上午10时以通讯方式召开 [1] - 应参加表决董事11名 实际参加表决董事11名 [1] - 会议通知已于2025年7月28日以通讯方式发出 [1] - 会议由董事长岳家霖主持 [1] 公司章程修订 - 为完善公司治理结构修订公司章程 [1] - 议案需经2025年第一次临时股东会特别决议审议通过 [2] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 [2] 股东会议事规则修订 - 为规范股东会议事程序保障股东权益 [2] - 需经2025年第一次临时股东会特别决议审议通过 [2] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 [2] 董事会议事规则修订 - 为提升董事会决策效率和合规性 [2] - 需经2025年第一次临时股东会特别决议审议通过 [2] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 [3] 独立董事制度修订 - 修订独立董事工作细则保障公司治理独立性 [3] - 修订独立董事专门会议工作细则规范履职流程 [3] - 两项议案均需经2025年第一次临时股东会审议通过 [3] 专业委员会制度修订 - 修订审计委员会工作细则强化财务监督 [4] - 修订提名委员会工作细则健全提名机制 [4] - 修订薪酬与考核委员会工作细则强化激励约束机制 [4] - 修订战略决策委员会工作细则提升战略前瞻性 [5] 董事会秘书工作制度 - 修订董事会秘书工作制度提升信息披露质量 [5] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 [5] 持股变动管理制度 - 修订董事监事高管持股变动管理制度防范内幕交易 [6] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 [6] 经营管理制度修订 - 修订总经理联席总经理工作细则明确职责分工 [6] - 修订董事高管离职管理制度防范人员流动风险 [7] - 表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [7] 资金安全管理制度 - 修订防范资金占用制度加强资金安全管理 [7] - 修订对外投资管理办法规范投资行为 [8] - 修订对外担保管理办法控制担保风险 [8] - 修订财务资助管理制度防控资金风险 [9] 关联交易与证券投资 - 修订关联交易决策制度防止利益输送 [9] - 修订证券投资与衍生品交易管理制度控制投资风险 [10] - 表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [10] 信息披露制度 - 修订信息披露制度提升信息披露质量 [10] - 原2022年11月实施的信息披露相关制度同时废止 [10] - 表决结果：同意11票 反对0票 弃权0票 [10] 信息管理制度 - 修订内幕信息知情人管理制度防控信息泄露风险 [11] - 修订对外信息报送和使用管理办法保障信息合规 [11] - 修订投资者关系管理制度加强投资者沟通 [11] - 修订重大信息内部报告制度规范内部报告流程 [12] 舆情与印章管理 - 修订舆情管理制度加强舆情管理能力 [12] - 修订印章管理制度防范操作风险 [13] - 表决结果均为同意11票 反对0票 弃权0票 [13] 财务审计制度 - 修订募集资金管理制度加强资金使用规范性 [13] - 修订财务管理制度提升财务合规能力 [13] - 修订内部审计制度增强审计监督效能 [13] - 修订子公司管理制度加强子公司管控 [13] 新制定制度 - 制定互动易平台信息审核制度确保信息真实准确 [13] - 制定董事高管薪酬制度规范薪酬结构 [13] - 制定信息披露暂缓与豁免制度保障信息披露合规 [15] - 制定内部控制制度健全内控体系 [15] - 制定市值管理制度推动公司价值提升 [16] 临时股东会安排 - 拟定于2025年8月15日召开第一次临时股东会 [16] - 将审议本次董事会通过的议案一至四及三十二 [16] - 同时审议第六届董事会第二次会议通过的董事薪酬方案 [16]