会议基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午2:30召开2025年第一次临时股东会，现场会议地点为齐美大厦27层 [1][2] - 网络投票通过深圳证券交易所交易系统进行，时间为2025年8月15日上午9:15至下午3:00，互联网投票系统开放时间为同日9:15至15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月12日下午3:00收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的股东均有权出席 [1] 会议审议事项 - 审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 [7] - 审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》 [7] - 审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 [7] - 审议《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》 [7] - 审议《关于制定董事、高级管理人员薪酬制度的议案》 [3][7] - 审议《关于第六届董事薪酬方案的议案》 [7] 会议登记方式 - 法人股东需持加盖公章的营业执照复印件、股东账户卡及法定代表人身份证原件登记，委托代理人需额外提供授权委托书 [3] - 个人股东需持股东账户卡及身份证原件登记，委托代理人需额外提供股东授权委托书 [3] - 异地股东可通过信函或传真方式登记，通讯地址为齐美大厦27层 [3] 网络投票流程 - 股东可通过深交所交易系统或互联网投票系统参与网络投票，具体程序详见附件1 [3] - 互联网投票需办理身份认证，取得"深交所数字证书"或"投资者服务密码"，认证流程可登录http://wltp.cninfo.com.cn查阅 [6] - 投票规则规定：对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准 [6] 会议联系方式 - 会议联系人为史晓如，联系电话0755-86950185，电子邮箱boardoffice@wmm.bio [4] - 会议材料披露于《证券时报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） [3]