股东大会基本信息 - 公司将于2025年8月15日下午14:30召开2025年第一次临时股东大会 [1] - 网络投票时间为2025年8月15日上午9:15至下午15:00 [1] - 股权登记日为2025年8月11日 [2] 会议审议事项 - 审议第五期员工持股计划相关三项议案（草案、管理办法及授权事宜）[3] - 修订《公司章程》及相关议事规则作为子议案表决 [3] - 修订《股东大会议事规则》并更名 [3] - 修订《选聘会计师事务所专项制度》[4] - 修订《重大投资决策程序与规则》[5] - 修订《重大财务决策程序与规则》[5] - 修订《外汇套期保值业务内部控制制度》[5] - 修订《员工持股控股公司管理办法》[5] - 修订《基于年度超额收益提取激励金管理办法》[5] - 修订《股东大会网络投票工作办法》并更名 [5] 表决规则 - 议案4需经出席股东所持表决权2/3以上通过 [5] - 议案4及议案5需进行逐项表决 [5] - 中小股东表决将单独计票并披露 [5] 参会方式 - 采用现场投票与网络投票相结合方式 [2] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行 [2][7] - 现场会议地点为深圳市龙华区观澜街道顺络观澜工业园D栋五楼会议室 [2][6] 登记要求 - 法人股东需提供营业执照复印件及法定代表人证明 [6] - 自然人股东需持本人身份证及证券账户卡 [6] - 异地股东可通过信函或传真方式登记 [6][7]