会议基本信息 - 会议于2025年7月30日在深圳市罗湖区黄贝街道新秀社区罗沙路5097号银丰大厦B座公司会议室召开 [2] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式 符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] - 会议由董事长张秋红女士主持 [2] 出席情况 - 公司5名在任董事全部出席会议 [3] - 财务总监张彦茹女士代行董事会秘书职责出席会议 [3] 议案审议结果 - 本次会议无否决议案 [2] - 审议通过关于补选第十二届董事会非独立董事的累积投票议案 [3] - 无涉及5%以下股东的重大事项表决情况说明 [3] 法律意见 - 北京市君合律师事务所律师石铁军 刘鑫见证会议 [3] - 律师认为会议召集程序 人员资格 表决方式符合法律规定 决议合法有效 [4]