证券代码：600712 证券简称：南宁百货 公告编号：2025-035 南宁百货大楼股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、会议召开和出席情况 (一)股东大会召开的时间：2025年7月30日 (二)股东大会召开的地点：广西南宁市朝阳路39号南宁百货大楼股份有限公司南七楼会议室 (三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况： ■ (四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 公司董事长覃耀杯先生主持本次会议。经过与会人员认真审议，并以现场投票和网络投票相结合的方式 表决通过了本次股东大会的议案。会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决方式均符合《公 司法》和《公司章程》的有关规定。 (五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况 1、公司在任董事9人，出席7人，其中董事岳成成女士因身体原因、董事黎小都先生因工作原因未能亲 自出席本次会议； 重要内容提示： ● 本次会议是否有否决议案：无 2、公司在任监事4人，出席2人 ...