股东大会情况 - 2025年第一次临时股东大会于2025年7月30日在浙江省杭州市上城区民心路100号万银国际大厦27层公司会议室召开 [2] - 出席会议的董事7人中有4人出席 监事3人中有2人出席 部分人员因工作原因缺席 [3] - 会议审议通过了关于向下修正"灵康转债"转股价格的特别决议议案 获得出席股东所持表决权三分之二以上通过 [4][5] - 上海东方华银律师事务所对会议进行法律见证 确认召集召开程序、出席人员资格及表决程序符合相关规定 [6] 可转换公司债券基本情况 - 公司于2020年12月1日公开发行525万张可转换公司债券 每张面值100元 发行总额525,000,000元 期限6年 [9][10] - 债券于2020年12月22日起在上海证券交易所挂牌交易 简称"灵康转债" 代码"113610" [10] - 初始转股价格为8.81元/股 历经三次调整后最新转股价格为8.00元/股 [10][11] 转股价格修正条款触发与执行 - 转股价格修正条款规定：连续30个交易日中至少15个交易日收盘价低于当期转股价格85%时 董事会有权提出修正方案 [11] - 2025年7月14日公司股价触发修正条款 连续30个交易日中至少有15个交易日收盘价低于当期转股价格85% [13] - 公司于2025年7月14日召开董事会审议通过修正议案 并于7月30日召开股东大会表决通过 [14] - 根据授权 董事会确定将转股价格由8.00元/股向下修正为6.50元/股 修正后价格不低于规定下限6.40元/股 [14] 转股价格修正实施安排 - 修正后的转股价格自2025年8月1日起生效 [15] - "灵康转债"于2025年7月31日停止转股 2025年8月1日起恢复转股 [9][15] - 本次修正基于公司基本面、股价走势、市场环境等多重因素 旨在维护全体投资者利益 [14]