担保基本情况 - 公司为控股子公司明新梅诺卡提供人民币5000万元最高额保证担保，债权确定期间为2025年7月7日至2026年6月23日 [2] - 担保范围涵盖贷款、承兑、信用证等表内外业务形成的债权本金及利息、违约金等衍生费用 [5][6][7] - 保证方式为连带责任保证，保证期间为债务履行期限届满后三年 [8] 内部决策程序 - 担保事项经2024年年度股东大会审议通过，授权总额度5亿元，其中对资产负债率低于70%子公司担保0.8亿元，高于70%子公司担保4.2亿元 [3] - 额度允许在子公司间调剂使用，有效期至2025年年度股东大会召开日 [3] - 本次担保无需董事会另行批准，符合股东大会授权范围 [3] 被担保人及协议细节 - 被担保人为明新梅诺卡（江苏）新材料有限公司，系公司全资子公司 [4][5] - 最高债权额确定为5000万元人民币，包含本金及实现债权产生的相关费用 [5][7] - 债权人南京银行徐州分行，保证人明新旭腾新材料股份有限公司 [4][5] 担保合理性分析 - 担保系为满足全资子公司经营发展需要，符合公司整体发展战略 [9] - 公司对子公司具备绝对控制权，能有效管理其经营及资信状况 [9] - 子公司偿债能力良好，担保风险可控 [9][10] 累计担保情况 - 公司及控股子公司对外担保总额5亿元，全部为对控股子公司担保 [11] - 已实际提供担保总额17453.23万元，占最近一期经审计净资产比例10.46% [11][12] - 无逾期担保情况 [12]