董事会会议召开情况 - 德邦物流股份有限公司第六届董事会第六次会议于2025年7月30日以通讯方式召开 会议由董事长胡伟主持 应到董事6人 实到董事6人 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事会会议审议事项 - 董事会全票通过提名王雁丰为第六届董事会非独立董事候选人 任期自股东会选举通过至第六届董事会届满 [3][4] - 董事会全票通过聘任王雁丰为公司总经理 任期自董事会审议通过至第六届董事会届满 [7][8] - 董事会全票通过召开2025年第一次临时股东会的议案 [10][11] - 上述议案均经第六届董事会提名委员会第二次会议审核通过 [5][9] 临时股东会安排 - 2025年第一次临时股东会定于2025年8月18日15:00在上海青浦区徐泾镇徐祥路316号召开 [14] - 股东会采用现场投票与网络投票结合方式 网络投票通过上交所系统进行 投票时间为9:15-15:00 [14][15] - 会议将审议选举王雁丰为第六届董事会非独立董事的议案 该议案需对中小投资者单独计票 [18] 高管变动情况 - 董事兼总经理黄华波因个人原因于2025年7月29日辞职 辞职后将在公司其他岗位任职 其辞职不影响董事会正常运作 [38] - 王雁丰被提名为非独立董事候选人并聘任为总经理 其曾任德邦事业部总裁及京东物流高级管理职务 具备物流行业资深管理经验 [39][42] - 王雁丰持有中欧国际工商学院工商管理硕士学位 未持有公司股份 与公司控股股东及管理层无关联关系 [42] 股东会参与方式 - 股权登记日收市后登记在册的股东可参会 法人股东需持营业执照副本等材料 自然人股东需持身份证及股东账户卡 [24][28] - 异地股东可通过邮件方式登记 登记时间为2025年8月13日9时至16时 登记联系人韩爽 联系电话021-39288106 [29][30]