董事会会议召开情况 - 公司第十届董事会第三十次会议于2025年7月30日以通讯表决方式举行 董事长孔薇然女士主持会议 应参会董事7名 实际参会董事7名 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [2] 董事长变更事项 - 孔薇然女士因工作调整辞去董事长（法定代表人）、董事及董事会专门委员会委员职务 辞职后不再担任公司任何职务 其辞职不影响董事会正常运作 [3][6] - 董事会全票通过选举崔铠先生为新任董事长 并担任法定代表人 任期至第十届董事会届满 薪酬按公司制度执行 [3][7] - 崔铠先生现任公司董事兼总经理 曾任财务总监等职 拥有工商管理及经济学双硕士 注册会计师资格 [8][9][10] 董事候选人提名 - 控股股东云南省康旅控股集团提名李扬先生为非独立董事候选人 经董事会提名委员会审查通过 需提交临时股东大会审议 [4][11] - 李扬先生现任公司副总经理 曾任战略投资部经理、总法律顾问等职 拥有云南大学市场营销本科学历 [14] 临时股东大会安排 - 公司定于2025年8月15日召开第四次临时股东大会 现场会议地点为昆明市西山区公司17楼会议室 [17] - 股东大会将审议选举李扬为董事的议案 对中小投资者表决单独计票 采用现场与网络投票结合方式 [20][22] - 网络投票通过上交所系统进行 时间为当日9:15-15:00 股东需在2025年8月7日前完成登记 [18][26][27]