限制性股票回购注销 - 拟回购注销限制性股票合计91.20万股，其中2022年激励计划19.80万股，2024年激励计划71.40万股 [2][10][13] - 回购资金总额993.15万元，资金来源为公司自有资金，2022年计划回购价格9.05元/股，2024年计划回购价格11.40元/股 [2][12][16] - 回购原因包括激励对象退休或离职（130人）及个人业绩考核未达标（10人），导致不再具备激励资格或未满足解除限售条件 [2][10][13] 境外审计机构聘任 - 聘任天健国际会计师事务所有限公司为2025年度境外审计机构，负责按国际财务报告准则审计年度财务报表 [20][28][29] - 天健国际为香港合伙制事务所，系公司H股上市申报会计师，拥有27名注册会计师及约90名从业人员 [20][22][28] - 该聘任事项已通过董事会审计委员会及董事会审议，尚需提交股东大会批准 [28][29][30] 外汇套期保值业务调整 - 外汇套期保值业务额度由不超过75亿元人民币调整为不超过150亿元人民币或等值外币，额度范围内资金可滚动使用 [35][36][38] - 业务类型包括远期结售汇、外汇互换、期货及期权等，涉及美元、欧元、日元等主要结算货币 [35][37][38] - 调整原因为公司国际化步伐加快及海外业务增长，需规避汇率波动风险，业务以实需为基础而非投机 [36][43][44] 公司章程修订 - 因H股发行（超额配售权行使后总股本4.208亿股）及本次股票回购注销（总股本减少至4.208亿股），需相应调整注册资本及股本条款 [52][53] - 公司经营范围发生变更，同步修订公司章程相关内容 [52][53] - 修订议案已通过董事会审议，尚待股东大会批准 [53][82] 股东大会安排 - 定于2025年8月21日召开2025年第一次临时股东大会，审议包括回购注销股票、聘任审计机构、调整外汇额度及修订章程等议案 [55][62][83] - 会议采用现场及网络投票结合方式，股权登记日为2025年8月14日，中小投资者表决将单独计票 [56][57][62] - 股东大会通知及授权委托书已通过指定信息披露平台发布 [62][74][83]