董事会决议 - 公司第六届董事会2025年第五次临时会议于2025年7月30日以通讯方式召开，应出席董事8人，实际出席8人，会议由董事长兼总裁陈继主持[2] - 会议审议通过补选财务总监童七华为公司第六届董事会非独立董事候选人，投票结果为8票同意、0票反对、0票弃权[3] - 会议通过调整董事会专门委员会委员的议案，拟在股东会审议通过后补选童七华为战略委员会和内部控制委员会委员[4] - 会议通过变更公司经营范围及修订《公司章程》的议案，新增金属加工机械制造、五金产品研发等业务领域[4][12] 人事变动 - 补选的非独立董事候选人童七华现任公司副总裁兼财务总监，拥有金融、法律、财务等领域28年从业经验，曾任职于建行、君安证券、新华信托等机构[7] - 童七华未持有公司股份，与持股5%以上股东及董监高无关联关系，无违法违规记录，符合任职资格[8] - 此次人事调整源于原董事李正全因个人职业发展原因辞职，导致战略委员会和内部控制委员会出现空缺[10] 经营范围变更 - 原经营范围涵盖光伏设备制造、储能技术服务等新能源业务，新增金属切削加工、机械零部件加工等高端制造业务[12] - 变更后的经营范围需经2025年第三次临时股东会以特别决议方式审议，需获出席股东三分之二以上表决权通过[15] - 公司章程相应条款将同步修订，最终以行政登记机关核准内容为准[13][14] 股东会安排 - 2025年第三次临时股东会定于8月15日在北京召开，采用现场投票与网络投票结合方式[18][19] - 股权登记日为8月12日，审议事项包括补选董事和经营范围变更两项议案[20][22] - 网络投票通过深交所交易系统或互联网投票系统进行，代码362306，简称"云网投票"[30][33] - 中小投资者表决结果将单独计票披露，提案2需获三分之二以上表决权通过[22]