公司治理修订 - 拟修订《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等多项规章制度以符合最新法律法规要求并适应业务发展需要 [1][2] - 所有修订事项均需提交2025年第二次临时股东大会审议 [2] 董事会人事变动 - 拟聘任濮文婷女士为第四届董事会非独立董事候选人 任期自股东大会通过至本届董事会届满 [3] - 增选后公司高级管理人员及职工代表董事总数未超过董事总数二分之一 独立董事占比保持三分之一 [3] 半年度利润分配 - 以总股本343,968,305股为基数 拟每10股派发现金股利1.76元（含税） 合计约6,053万元 [4] - 不实施资本公积转增股本及送红股 未分配利润留待后续分配 [4] - 分配预案已通过董事会审计委员会及独立董事专门会议审议 需提交股东大会批准 [4] 子公司授信安排 - 全资子公司道道全香港拟向香港本地银行申请47,000万美元低风险授信额度 [5] - 授信将用于对境外供应商开立国际信用证及后续融资业务 [5] 会议安排 - 董事会决定于2025年8月19日14:30召开2025年第二次临时股东大会审议相关议案 [5]