董事会会议召开情况 - 第六届董事会第一次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 所有9名董事均参与表决 会议由董事长姜利凯召集 程序符合法律法规和公司章程规定 [1] 董事会会议审议结果 - 选举姜利凯为第六届董事会董事长 获9票同意 0票反对 0票弃权 [2] - 选举第六届董事会各专门委员会委员及主席 战略委员会由姜利凯任主席 审计委员会由王志成任主席 薪酬与考核委员会由肖创英任主席 提名委员会由刘永前任主席 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 审计委员会主席王志成是财务会计专业人士 [2] - 聘任杨忠绪担任公司总经理 获9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 聘任张蓉蓉、贾锐、张华耀担任副总经理 郑彩霞担任总会计师 获9票同意 0票反对 0票弃权 [3] - 聘任张蓉蓉担任总法律顾问和首席合规官 获9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 聘任代芹担任董事会秘书 获9票同意 0票反对 0票弃权 [4] - 聘任周东晔担任内部审计负责人 获9票同意 0票反对 0票弃权 [4] 高管团队背景 - 董事长姜利凯1969年出生 正高级工程师 曾任职电子部第十三研究所 河北汇能电力电子 北京亚澳博视技术 中国节能投资公司太阳能事业部 中节能太阳能科技 2024年2月起任公司董事、董事长 [4] - 总经理杨忠绪1973年出生 高级工程师 曾任职乌鲁木齐市地毯总厂 乌鲁木齐丝路地毯 新疆新能源 中节能可再生能源投资 中国节能投资公司太阳能事业部 中节能太阳能科技 中节能太阳能股份 2024年2月起任公司董事、总经理 [5] - 副总经理张蓉蓉1971年出生 高级工程师 注册会计师 曾任职煤炭部华煤水煤浆技术开发工程中心 中节能新材料投资 中节能太阳能科技 中节能太阳能股份 2023年3月起任公司副总经理 [6][9] - 副总经理贾锐1968年出生 正高级工程师 曾任职北京市第三建筑工程公司 北京国投节能公司 中节能风力发电（新疆） 中节能港建风力发电（张北） 中节能张北区域公司 中节能（阳江）风力发电 2009年3月起任公司副总经理 [7] - 副总经理张华耀1971年出生 高级工程师 曾服役于北京总参工程兵训练团 后任职解放军工程兵工程学院 中节能风电张北公司 中节能风电甘肃区域公司 中节能风电生产总监 中节能风电张北区域公司 中节能风电西中区域公司 2021年10月起任公司副总经理 [8] - 总会计师郑彩霞1977年出生 正高级会计师 曾任职河北汇能电力电子 河北亚澳通讯电源 中国节能投资公司太阳能事业部 中节能太阳能科技 中节能太阳能股份 2020年11月起任公司总会计师 [9] - 董事会秘书代芹1986年出生 会计师 曾任职中外运空运发展股份有限公司证券与投资部 2015年8月起任公司证券事务代表 证券法律部副经理 证券法律部经理 2024年7月起任董事会秘书 2013年取得上交所董事会秘书资格证明 [10][11] - 内部审计负责人周东晔1986年出生 会计师 曾任职中节能风力发电（张北）财务部 中节能风力发电股份财务管理部 2025年5月起任审计管理部副主任 [12]