会议基本信息 - 股权登记日为2025年8月1日 [1] - 会议召开日为2025年8月6日 [1] - 会议议程包括宣布开幕、股东出席情况介绍、监票人选举、议案审议表决、结果统计及法律意见等环节 [1] 董事会改组背景 - 因公司实际控制人变更，董事会需按程序进行改组选举工作 [1][5] - 拟选举人员将与现任董事会成员共同组成第九届董事会，任期至第九届董事会届满 [2] 非独立董事候选人信息 - 张志军先生为候选人，现任滨州中裕食品有限公司总经理，正高级农艺师，泰山产业领军人才，未持有公司股份 [4] - 宋民松先生为候选人，大专学历，公司实际控制人，现任滨州中裕食品有限公司总裁 [5] - 张文国先生为候选人，大专学历，现任控股股东海南盛泰创发实业有限公司董事 [5] - 所有候选人任职资格符合《公司法》《证券法》及交易所规则，无不得提名的情形 [2][5] 独立董事候选人信息 - 倪元颖女士为独立董事候选人，中国农业大学食品科学与营养工程学院二级教授，国务院特殊津贴专家 [7] - 独立董事候选人材料已获上海证券交易所无异议审核通过 [5] - 未持有公司股份，任职资格符合相关法律法规要求 [5][7] 议案审议安排 - 议案一涉及选举三名非独立董事 [1][2] - 议案二涉及选举一名独立董事 [5] - 股东需对两项议案进行逐项审议并表决 [1]