董事会会议召开情况 - 第二届董事会第十四次会议于2025年7月25日以电话及邮件方式召开 全体董事出席 监事及高级管理人员列席 会议由董事长程志刚主持 召集及表决程序符合法律法规 [1] 半年度报告审议 - 董事会审议通过《2025年半年度报告》及摘要 认为编制程序合规且内容真实准确完整反映公司实际情况 [1][2] - 半年度报告具体内容刊载于巨潮资讯网 摘要发布于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》等指定媒体 [2] 募集资金使用情况 - 董事会审议通过《2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 确认资金存放与使用符合监管要求 无违规行为 [2] - 专项报告已披露于巨潮资讯网 表决获全票赞成通过 [2] 利润分配预案 - 董事会提出2025年半年度利润分配预案：以总股本2.88亿股为基数 每10股派现0元 送红股0股 资本公积每10股转增4.5股 [3] - 转增股本比例固定 若总股本变动将以股权登记日股本为基数调整 剩余未分配利润结转下年度 [3] - 预案尚需提交2025年第一次临时股东大会审议 具体内容详见巨潮资讯网公告 [3][4] 股东大会安排 - 公司定于2025年8月18日在会议室召开2025年第一次临时股东大会 采用现场与网络投票相结合方式 [4] - 股东大会通知详情刊载于巨潮资讯网 [4]