公司治理结构调整 - 取消监事会设置 将监事会职权转移至董事会审计委员会行使 [2] - 删除公司章程中所有涉及"监事"相关内容 包括监事权利义务条款 [2][3] - 调整公司组织机构章节设置 删除"第一节 监事"和"第二节 监事会"章节 [4] 公司章程条款修订 - 修改公司债务责任条款 明确股东以所持股份为限承担责任 公司以全部财产对债务承担责任 [4] - 调整股份回购情形 新增"将股份用于转换可转换公司债券"和"为维护公司价值及股东权益所必需"两种回购情形 [5] - 完善股东权利条款 增加股东查阅复制会计账簿会计凭证权利 并规定中介机构可协助查阅 [6][7] - 新增股东会董事会决议不成立情形 包括未召开会议未进行表决等四种具体情况 [10] - 强化控股股东实际控制人义务 新增九项具体行为规范要求 [14][15] 股东会议事规则更新 - 明确临时股东会召开情形 包括董事人数不足法定人数未弥补亏损达股本总额1/3等五种情况 [20] - 调整股东会提案规则 规定1%以上股份股东可在会前10日提出临时提案 [28] - 完善股东会表决机制 明确普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [34] - 规定累积投票制适用情形 当单一股东及其一致行动人持股30%以上时必须采用累积投票制 [35] 会议基本信息 - 会议类型为2025年第一次临时股东会 现场会议时间定于2025年8月8日14点45分 [1] - 会议地点位于福州市鼓楼区五一北路153号正祥商务中心2号楼13层大会议室 [1] - 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为会议当日9:15至15:00 [1] - 股权登记日确定为2025年8月4日 会议采用现场投票与网络投票相结合方式 [1]