交易方案概述 - 公司拟通过重大资产置换、发行股份及支付现金方式取得先进封装材料国际有限公司的股权及控制权 [1] - 交易包含置出上海至正新材料有限公司100%股权并募集配套资金 [1] - 本次交易被定义为重大资产重组暨关联交易 [1] 交易进展与文件修订 - 公司于2025年7月21日收到上交所《审核中心意见落实函》(上证上审〔2025〕53号) [2] - 根据监管要求于2025年8月1日披露草案上会稿等文件 [2] - 本次披露文件相较2025年7月16日的三次修订稿主要更新三部分内容 [2] 具体修订内容 - 第一章"本次交易概况"更新交易履行程序 [2] - 第四章"拟置入资产基本情况"结合交易后董事会安排调整更新相关内容 [2] - 第八章"本次交易主要合同"补充披露新签署的《资产购买协议之补充协议二》 [2]