公司治理决议 - 通裕重工第六届董事会第二十一次临时会议于2025年7月31日以通讯方式召开 全体9名董事实际出席并投票[1] - 会议审议通过《关于调整回购股份价格上限的议案》 同意票9票 反对票0票 弃权票0票[1][2] - 该事项已获得独立董事专门会议审议通过[1] 股份回购方案调整 - 公司回购股份价格上限由2.73元/股调整为3.30元/股 上调幅度为20.88%[1] - 调整后价格包含3.30元/股本身[1] - 详细内容参见2025年8月1日巨潮资讯网披露的《关于调整回购股份价格上限的公告》[1] 会议程序合规性 - 会议通知于2025年7月30日通过电子邮件发出[1] - 全体董事同意豁免提前3天通知的时限要求[1] - 会议程序符合相关法律法规及《公司章程》规定[1]