会议基本信息 - 北京高能时代环境技术股份有限公司将于2025年8月7日星期四下午14:30召开2025年第三次临时股东会 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 会期半天 [2] - 现场会议地点为北京市海淀区秋枫路36号院1号楼会议室 网络投票通过上海证券交易所系统进行 交易系统投票时间为9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00 互联网投票时间为9:15-15:00 [2][4] 会议议程安排 - 会议议程包括宣布会议开始及出席情况说明、宣读会议议案、股东发言提问、董事及高管回答问题、投票表决、统计表决结果、数据上传下载、汇总投票结果、宣布表决结果、宣读决议文件、签署会议记录、律师宣读法律意见书及宣布闭会等14项正式程序 [2][5] - 股东发言需提前登记 登记人数以10人为限 按持股数优先安排 每位股东发言不超过2次 每次不超过3分钟 股东质询也需提前登记 全部问答时间控制在30分钟内 [4][6] 审议议案内容 - 议案1为关于修订《对外投资决策管理制度》的议案 修订目的是为规范公司运作 完善法人治理结构 保护投资者权益 促进公司持续健康发展 本次修订为全文修订 依据《公司法》《证券法》及上交所相关规则进行 [6] - 议案2为关于选举第六届董事会董事的议案 董事会由9人组成 提名李卫国、凌锦明、张华振、龙少鹏、孙敏为非独立董事候选人 采用累积投票制选举 职工代表董事李烨炜通过职工代表大会推选 董事会任期三年 [7] - 议案3为关于选举第六届董事会独立董事的议案 提名王竞达、黄常波、刘力为独立董事候选人 其中王竞达为会计专业人士 三人均取得独立董事资格证书且经上交所审核无异议 采用累积投票制选举 [8][9] 会议组织规范 - 公司根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》及《公司章程》规定组织会议 董事会负责维护股东权益和会议秩序 北京市中伦律师事务所律师将出席会议并出具法律意见 [4][5][6] - 会议采用记名投票方式 股东需认真履行法定义务 不得侵犯其他股东权益或扰乱会议秩序 议事效率优先 议案相关发言结束后即进行表决 [6]