核心观点 - 公司决定不提前赎回"通光转债" 尽管已触发有条件赎回条款 且未来三个月内均不行使赎回权 计划在债券到期时赎回并摘牌 [4] - 保荐机构长城证券对不提前赎回事项无异议 认为公司决策程序合规 符合相关法规和募集说明书约定 [5] 可转债基本情况 - 可转债发行规模为2.97亿元 扣除发行费用1002.80万元后 募集资金净额为2.87亿元 [1] - 债券于2019年11月28日在深交所上市交易 简称"通光转债" 代码"123034" [2] - 转股期限自发行结束日2019年11月8日起满六个月后第一个交易日起至到期日止 [2] 转股价格调整情况 - 2020年6月16日因权益分派 转股价由7.98元/股调整为7.97元/股 [2] - 2021年6月28日调整至7.95元/股 2022年6月20日调整至7.93元/股 [2] - 2023年5月31日调整至7.91元/股 同年7月19日因股票上市调整至8.00元/股 [3] - 2024年7月4日调整至7.92元/股 2025年7月4日最终调整至7.88元/股 [3] 赎回条款触发情况 - 2025年7月7日至7月31日期间 公司股票有15个交易日收盘价不低于当期转股价7.88元/股的130%（即10.25元/股） 触发有条件赎回条款 [4] - 赎回条款规定连续30个交易日中至少15日收盘价不低于转股价130%时可行使赎回权 [3] 不赎回决策及程序 - 公司于2025年7月31日召开第六届董事会第十四次会议 审议通过不提前赎回议案 [4] - 基于市场情况及公司实际考量 决定自2025年8月1日至11月3日转股到期日均不行使赎回权 [4] 相关主体交易情况 - 赎回条件满足前6个月内 公司实际控制人、控股股东、持股5%以上股东及董监高均未交易"通光转债" [5] - 截至核查意见出具日 未收到上述主体未来6个月内减持债券的计划 [5]