董事会换届选举 - 选举邓伟栋为第十一届董事会董事长 任期三年 [1] - 董事会全票通过所有议案 共9票同意 0票反对 0票弃权 [1][2][3][4][5][6] 专门委员会组成 - 设立战略委员会 由邓伟栋等5人组成 邓伟栋任主任委员 [2] - 设立审计委员会 由黄晓华等3人组成 [2] - 设立提名委员会 由许薇娜等3人组成 [2] - 设立薪酬与考核委员会 由常黎等3人组成 余玉苗任主任委员 [2] - 各委员会委员任期与董事任期一致 [2] 高级管理人员任命 - 聘任杜文涛为总经理兼法定代表人 [3] - 聘任尹强 郑承刚 李俊 刘南鸿为副总经理 [3] - 聘任杜文涛兼任财务负责人 [5] - 聘任刘南鸿兼任董事会秘书 [5] - 聘任吴文静为证券事务代表 [5] - 所有高管任期均为三年 [3][5] 组织机构调整 - 董事会全票通过组织机构优化调整议案 [6] - 调整后设立党委办公室 董事会办公室等11个职能部门 [6] - 调整旨在适应战略发展需要 提高运营效率和管理水平 [6]