公司董事会决议 - 公司第五届董事会第二十三次会议于2025年7月31日召开 应到董事9名实到9名 会议符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 会议审议通过《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》 新增担保额度不超过等值人民币50,000万元 占最近一期经审计净资产比例8.11% [1] - 会议审议通过《关于召开2025年第三次临时股东大会的议案》 计划于2025年8月18日在广州公司会议室召开 [2] 担保安排细节 - 担保范围涵盖银行综合授信、贷款、保函、保理、信用证、银行承兑汇票及融资租赁等业务 [2] - 担保方式包括连带责任保证担保、信用担保及抵（质）押担保等多种形式 [2] - 担保额度自股东大会通过之日起12个月内可循环使用 任一时点担保余额不超过授权额度 [2] 后续程序安排 - 担保议案尚需提交公司股东大会审议 监事会已发表明确审核意见 [2] - 股东大会通知及担保事项详情于2025年8月1日通过巨潮资讯网及四大证券报披露 [2][3]