公司治理与监事会决议 - 润建股份有限公司第五届监事会第二十一次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 应到监事3名实到监事3名 会议由监事会主席唐敏主持 会议召开符合《公司法》及《公司章程》规定 [1] - 监事会审议通过《关于2025年度新增对控股子公司融资授信担保额度预计的议案》 表决结果为3票同意0票反对0票弃权 [1][2] 担保事项详情 - 新增担保额度旨在解决控股子公司业务发展资金需求 促进子公司经营发展 对公司业务拓展起积极作用 [1] - 被担保对象均为公司合并报表范围内控股子公司 公司拥有日常经营控制权 具备经营管理及财务风险控制能力 担保风险可控 [1] - 担保事项符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》规定 相关审批程序合法合规 [2] 信息披露与公告 - 公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实准确完整 无虚假记载误导性陈述或重大遗漏 [1] - 详细公告于2025年8月1日刊登于巨潮资讯网www.cninfo.com.cn及《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》 [2]