董事会换届选举 - 公司于2025年7月30日召开第三次临时股东会 选举产生第十一届董事会 包括6名非独立董事和3名独立董事 任期三年 [1] - 邓伟栋当选第十一届董事会董事长 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会 [1] - 战略委员会由5人组成 邓伟栋任主任委员 审计委员会由3人组成 余玉苗任主任委员 提名委员会由3人组成 田卫星任主任委员 薪酬与考核委员会由3人组成 余玉苗任主任委员 [1] 高级管理人员聘任 - 聘任杜文涛为公司总经理兼财务负责人 尹强、郑承刚、李俊、刘南鸿为副总经理 刘南鸿兼任董事会秘书 吴文静为证券事务代表 任期三年 [2] - 杜文涛持有公司896,000股股票 尹强持有450,000股股票 郑承刚、李俊、刘南鸿未持有公司股份 [4][5][6][7][9] - 所有新任高级管理人员均符合任职资格要求 不存在不得担任高管的情形 刘南鸿已取得董事会秘书任前培训证明并通过交易所备案 [2][3] 专门委员会构成 - 审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上 且由独立董事担任主任委员 [2] - 审计委员会主任委员余玉苗为会计专业人士 符合相关法律法规和公司章程规定 [2] - 各专门委员会委员任期与第十一届董事会任期一致 [2] 董事离任情况 - 第十届董事会董事周汉生不再担任董事/董事长 独立董事刘林青、周睿、张素华不再担任独立董事 [4] - 公司对第十届董事会全体董事、监事及高级管理人员在任期间的贡献表示感谢 [4]