董事会决议 - 公司董事会全票通过使用超募资金18,029.47万元投资建设越南智能制造生产基地建设项目 旨在扩充主营业务产品线和丰富产品类别并扩大产能以满足市场和客户需求 [1] - 越南生产基地建设项目将提高募集资金使用效率且不影响现有募集资金投资项目的正常实施 [1] - 公司董事会全票通过为全资子公司香港春生实业有限公司提供不超过人民币20,000万元担保额度 有效期自董事会审议通过之日起12个月内可循环使用 [2] - 担保方式包括保证担保及其他合法形式 具体金额和期限以实际担保合同为准 [3] 公司治理 - 公司第三届董事会第九次会议于2025年7月31日以现场结合通讯方式召开 应出席董事5名实际出席5名 会议召集程序符合公司法规定 [1] - 越南生产基地建设项目及担保议案均需提交公司2025年第三次临时股东大会审议 [2][3]