总则 - 公司董事会秘书工作细则依据《公司法》《证券法》及科创板监管规则等制定 旨在规范公司运作并明确董事会秘书职责 [1] - 董事会秘书作为公司与证券监管机构间指定联络人 属高级管理人员 需在IPO后3个月内或原任离职后3个月内完成聘任 [1] - 董事会办公室作为信息披露事务部门 由董事会秘书直接管理 [1] 任职资格 - 董事会秘书需具备政治素质高 专业能力强等条件 包括大学本科以上文化程度及证券交易所认可的资格证书 [2] - 禁止任职情形包括最近三年受证监会行政处罚 被交易所公开认定不适合任职 或现任公司监事等 [2][3] 职责范围 - 董事会秘书核心职责涵盖信息披露管理 投资者关系维护 股权事务处理及公司治理协调 [5] - 需组织董事会 股东会会议 协助制定公司资本市场发展战略 包括再融资或并购重组事务 [5] - 有权要求公司各部门提供财务经营资料 并需列席涉及重大事项的会议 [6][7] 聘任与解聘 - 董事会秘书由董事长提名并经董事会聘任 解聘需具备充分理由 如出现重大工作疏漏或违反法律法规 [8] - 离职后需在3个月内完成新聘 空缺期间由董事长或法定代表人代行职责 [8][10] - 任职前必须取得交易所认可的资格证书 且每2年至少参加一次后续培训 [8] 支持与协作 - 公司需为董事会秘书履职提供便利 董事 财务负责人及其他高级管理人员应配合信息披露工作 [6] - 董事及高管接受调研前需知会董事会秘书 并共同签字确认书面记录 [7] 附则 - 工作细则自董事会审议生效 其中涉及上市公司信息披露条款待科创板IPO之日起施行 [11]