交易概述 - 公司控股子公司众生睿创因未能在2024年12月31日前实现合格上市触发赎回事件 非关联股东BioTrack和LBC要求公司赎回其部分股权 [1] - 公司拟使用自有资金人民币2000万元赎回股权 赎回后对众生睿创持股比例从74.26%提升至77.12% [1] - 本次交易构成关联交易 因涉及与关联人共同投资的企业 已通过董事会审议 关联董事回避表决 尚需股东大会批准 [4][5] 交易对方情况 - BioTrack为开曼群岛注册的有限合伙企业 成立于2018年7月13日 主要从事创业投资及相关服务 [5][6] - LBC为开曼群岛注册的豁免有限合伙企业 成立于2020年9月25日 专注于投资亚洲及大中华地区医疗公司 [7] - 两方均与公司无关联关系 不是失信被执行人 [6][7] 关联方情况 - 睿创医药和元创生物为公司董事龙春华女士兄长龙超峰先生参与投资的合伙企业 被认定为关联法人 [3][8] - 龙超峰先生在过去12个月内曾担任两家企业普通合伙人及执行事务合伙人 [3][8] 标的公司财务数据 - 众生睿创2024年12月31日资产总额66836.73万元 负债总额23936.18万元 净资产42900.55万元 [10] - 2025年5月31日资产总额68126.48万元 负债总额23050.24万元 净资产45076.24万元 [10] - 2024年度营业收入4022.59万元 利润总额-33748.63万元 净利润-33748.63万元 [11] - 2025年1-5月营业收入2586.54万元 利润总额-614.50万元 净利润-614.50万元 [11] 交易定价机制 - BioTrack持有的83.6555万元注册资本转让价格为人民币2000万元 [12][13] - BioTrack持有的8.3431万元B轮股权转让价格为32.9099万美元 [13] - LBC持有的379.375万元股权（含B轮247.6176万元和C轮131.7574万元）转让价格为1482.5239万美元 [14] - 定价依据原始出资金额加协议约定利息 遵循公平公正原则 [12] 交易目的与影响 - 加强对控股子公司的控制权 提升新药研发实力 构建完整"研产销"产业布局 [31] - 不会导致合并报表范围变更 对当期财务状况和生产经营无重大影响 [32] - 通过平台资源和资金持续赋能 实现高效管理并加快推进研发项目落地 [31] 关联交易累计情况 - 年初至披露日与关联方累计发生租赁及劳务关联交易 包括向睿创医药和元创生物出租办公场所 月租金各403元 [33] - 向华亚实业出租227平方米办公场所 月费用6799元 向龙超峰支付研发顾问劳务报酬22000元/月 [33]