董事会决议事项 - 董事会审议通过2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就 为298名激励对象办理解除限售 可解除限售股票数量4,454,841股 [1] - 董事会同意回购注销部分限制性股票 涉及273,159股 回购价格4.30元/股 原因为公司层面业绩考核未完全达标及部分激励对象不再具备解除限售资格 [2] - 董事会审议通过变更注册资本及公司章程修订 注册资本由925,400,795元变更为925,127,636元 股份总数相应调整 [3] - 董事会审议通过召开2025年第二次临时股东会 将于2025年8月21日以现场与网络投票相结合方式举行 [4] 表决情况 - 限制性股票解除限售议案表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票 4名关联董事回避表决 [2] - 回购注销限制性股票议案表决结果：同意5票 弃权0票 反对0票 4名关联董事回避表决 该议案尚需提交股东大会审议 [2] - 注册资本变更及章程修订议案表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 该议案尚需提交股东大会审议 [4] - 召开临时股东会议案表决结果：同意9票 弃权0票 反对0票 [4] 程序性事项 - 两项限制性股票相关议案均已经董事会薪酬与考核委员会审议通过 并由上海市锦天城律师事务所出具法律意见书 [2] - 回购注销限制性股票及注册资本变更议案需经股东大会表决权三分之二以上通过 且对中小投资者表决单独计票 [2][4] - 公司章程修订涉及第六条注册资本条款及第二十一条股份总数条款的具体调整 [3] - 董事会提请股东大会授权办理注册资本工商变更及章程备案事宜 最终以市场监督管理局核准为准 [4]