中超控股: 第六届董事会第二十四次会议决议公告
证券代码:002471 证券简称:中超控股 公告编号:2025-063 江苏中超控股股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 江苏中超控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十四次会 议由董事长李变芬召集,并于 2025 年 7 月 28 日以专人送达或电子邮件等形式发 出会议通知,会议于 2025 年 7 月 31 日 16:00 在公司会议室以现场会议方式召 开,本次会议应参加董事 5 人,实际参加董事 5 人。本次董事会的召集和召开符 合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长李变芬女士 主持,公司部分高级管理人员列席了本次会议。经与会董事认真审议,做出如下 决议: 一、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司日常关联交易预计的议案》 同意:5 票;反对:0 票;弃权:0 票。表决结果为通过。 具体内容详见《证券日报》 《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 《关于公司日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-064)。 本议案已经公司审计委员会及独立董事专门会议审议通过。 ...