证券代码：600810 证券简称：神马股份 公告编号：2025-064 神马实业股份有限公司 十一届五十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 神马实业股份有限公司第十一届董事会第五十七次会议于 2025 年 7 月 25 日以书面、微信或电子邮件的方式发出通知，于 2025 年 7 月 31 日在公司东配楼二楼会议室召开，会议应到董事 9 人，实到 5 人，董事樊亚平先生、独立董事刘民英先生、独立董事武俊安先生、 独立董事尚贤女士以通讯方式参与表决，公司 5 名监事及部分高级管 理人员列席了会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。 会议通过了如下决议： 一、审议通过关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议 案（详见公司临时公告：2025-065）。 三、审议通过关于为控股子公司中平神马江苏新材料科技有限公 司提供担保的议案。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 四、审议通过关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案（详 见公司临时公告：2025-068）。 表 ...