董事会换届选举 - 公司于2025年7月31日召开2025年第三次临时股东会，选举产生5名非独立董事和4名独立非执行董事 [1] - 2025年6月27日召开第一次职工代表大会，选举1名职工代表董事，共同组成公司第五届董事会 [1] - 董事会换届选举程序符合《公司法》《公司章程》等规定，豁免通知时限要求后以通讯方式召开会议 [1] 董事会领导层任命 - 选举陆徐杨为公司第五届董事会董事长，郑洪伟为副董事长，表决结果均为10票同意 [2] - 聘任张满良担任公司总经理，郑洪伟兼任副总经理，黄发连任财务总监，郑彤任董事会秘书，任期均至第五届董事会届满 [3][4] - 所有高管任命议案均获董事会全票通过（10票同意），其中财务总监和董事会秘书任命经提名委员会及审计委员会审议 [4] 董事会专门委员会构成 - 战略委员会主任委员为陆徐杨，审计委员会主任委员为茆晓颖，薪酬与考核委员会主任委员为马树立 [2][3] - 提名委员会主任委员为沈文忠，ESG委员会主任委员为张满良，各委员会成员由董事交叉任职 [3] - 各专门委员会人员组成议案获全票通过（10票同意） [3] 高管背景信息 - 董事会秘书郑彤持有公司股票25,166股，曾任海马汽车证券事务代表及钧达股份财务总监 [6] - 财务总监黄发连持有公司股票50,331股，曾任职于葛兰素史克和华灿光电，现任捷泰新能源及钧达股份财务总监 [6][7] - 披露文件包括第五届董事会第一次会议决议及提名委员会、审计委员会相关决议 [5]