公司基本信息 - 公司全称为上海南芯半导体科技股份有限公司 英文名称为Southchip Semiconductor Technology (Shanghai) Co Ltd [1] - 公司注册地址为中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄54号(4幢) 邮政编码200120 [1] - 公司注册资本为人民币42,570.2911万元 股份总数为42,570.2911万股 均为普通股 [1][4] - 公司于2023年2月21日获证监会核准首次公开发行人民币普通股6,353万股 并于2023年4月7日在上海证券交易所上市 [1] 公司治理结构 - 董事长为公司的法定代表人 董事会由9名董事组成 其中独立董事3名 [1][46] - 公司设董事会秘书职位 高级管理人员包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监及董事会认定的其他人员 [1][46] - 股东会是公司最高权力机构 董事会对其负责 监事会具有监督职能 [12][46] 股权结构 - 公司发起人共39名 包括上海辰木信息技术合伙企业、安克创新科技股份有限公司、OPPO广东移动通信有限公司、湖北小米长江产业基金等知名机构 [3] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管 每股面值为人民币1.00元 [2] - 发起人持有的公司股份自公司成立之日起1年内不得转让 公开发行前已发行股份自上市交易之日起1年内不得转让 [7] 经营范围 - 公司主要从事集成电路设计、制造及销售业务 同时涵盖计算机软硬件、电子元器件等产品的销售和服务 [1] - 具体经营范围包括技术服务开发、技术咨询交流转让推广、集成电路芯片设计服务、电子产品销售、货物进出口等 [1] - 公司以先进的模拟和嵌入式技术为依托 致力于打造世界领先的芯片公司 [1] 重大事项决策机制 - 股东会审议事项包括增加减少注册资本、发行公司债券、合并分立解散等重大决策 [12] - 董事会具有决定公司经营计划和投资方案、制订财务预算决算方案、决定内部管理机构设置等职权 [46] - 对外担保单笔额超过最近一期经审计净资产10%或担保总额超过净资产50%后需经股东会审议 [15] 关联交易规范 - 与关联自然人发生成交金额30万元以上交易需经董事会审议披露 与关联法人交易金额超过最近一期审计总资产0.1%且超300万元需董事会审议 [52] - 关联股东在表决时应回避 非关联股东所持表决权的半数以上通过方可形成决议 [34] - 公司为控股股东提供担保时 对方应提供反担保 [14] 信息披露要求 - 公司应及时披露购买出售资产、对外投资、关联交易等重大事项 [15][52] - 年度报告和半年度报告中需汇总披露为子公司提供担保的情况 [14] - 被担保人未履行偿债义务或出现破产清算等情形时 公司应及时披露 [14] 会议召开规则 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [17] - 董事会每年至少召开2次会议 临时会议可通过视频电话等非现场方式召开 [53][56] - 单独或合计持有10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会 [22] 表决机制 - 股东会决议分为普通决议和特别决议 普通决议需出席股东所持表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [33] - 选举两名以上董事或监事时应实行累积投票制 股东拥有的表决权可以集中使用 [35] - 公司持有的本公司股份没有表决权 且不计入出席股东会有表决权的股份总数 [33]