股东会基本情况 - 公司于2025年7月31日在苏州市工业园区协鑫广场15F召开2025年第三次临时股东会 采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 股东会由董事长陆小红主持 会议召集程序符合《公司法》《证券法》《股东会规则》及《公司章程》的规定 [2][3] - 出席股东会的股东及代理人共计持有公司有表决权股份64,410,517股 占公司有表决权股份总数的22.1458% [4] 股东会出席情况 - 出席现场会议的A股股东及代表共2人 持有表决权股份51,803,865股 占A股表决权股份总数的22.7794% [4] - 参与网络投票的A股股东共274人 持有表决权股份12,322,352股 占A股表决权股份总数的5.4184% [4] - 出席H股股东持有表决权股份284,300股 占H股表决权股份总数的0.4482% [4] - 中小投资者共274人 代表表决权股份12,322,352股 占A股表决权股份总数的5.4184% [4] 议案表决结果 - 《关于增加注册资本、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》获得通过 同意票64,294,477股 占比99.8203% 其中中小投资者同意票占比99.0583% [5][6] - 《关于修订与制定公司内部治理制度的议案》获得通过 同意票62,756,170股 占比97.4325% 其中中小投资者同意票占比86.5744% [6][7] - 《关于调整独立董事2025年度薪酬方案的议案》获得通过 同意票64,267,836股 占比99.7874% 其中中小投资者同意票占比98.8421% [8] - 《关于续聘2025年度审计机构的议案》获得通过 同意票64,296,125股 占比99.8208% 其中中小投资者同意票占比99.0717% [8][9] - 董事会换届选举议案均以累积投票方式获得通过 非独立董事选举同意票率在81.3942%-83.4235%之间 独立董事选举同意票率在83.4332%-83.4471%之间 [9][10][11][12] 法律意见结论 - 本次股东会召集程序、召开程序、出席人员资格、召集人资格及表决程序均符合相关法律法规和《公司章程》规定 表决结果合法有效 [3][4][5][12]