董事会换届选举 - 第五届董事会由10名董事组成 其中非独立董事6名 独立董事4名 [1] - 非独立董事包括陆徐杨 张满良 郑洪伟 徐勇 张满良 郑虹 [1] - 独立董事包括沈文忠 茆晓颖 马树立 张亮 [1] - 董事任期自2025年第三次临时股东会审议通过至第五届董事会届满 [1] 专门委员会组成 - 战略委员会由陆徐杨 张满良 沈文忠组成 陆徐杨任主任委员 [2] - 审计委员会由茆晓颖 徐勇 马树立组成 茆晓颖任主任委员 [2] - 薪酬与考核委员会由马树立 张亮 郑洪伟组成 马树立任主任委员 [2] - 提名委员会由沈文忠 郑洪伟 茆晓颖组成 沈文忠任主任委员 [2] - ESG委员会由张满良 郑洪伟 郑虹组成 张满良任主任委员 [2] 高级管理人员聘任 - 聘任张满良为公司总经理 [2] - 聘任郑洪伟为公司副总经理 [2] - 聘任黄发连为公司财务总监 [2] - 聘任郑彤为公司董事会秘书 [2] - 高级管理人员任期自第五届董事会第一次会议审议通过至第五届董事会任期届满 [2] 人员任职资格 - 新任人员不存在公司法及公司章程规定的禁止任职情形 [3] - 未受过有关部门处罚或惩戒 [3] - 董事会秘书已取得深交所董事会秘书资格证书 [3] 董事会秘书联系方式 - 姓名：郑彤 [3] - 电话：0898-66802555 [3] - 电子邮箱：zhengquan@drinda.com.cn [3] - 联系地址：海口市南海大道168号海口保税区内海南钧达大楼 [3] 离任人员情况 - 陆小红离任后不再担任非独立董事及专门委员会委员 也不在公司担任其他职务 [4] - 郑彤离任后被聘任为董事会秘书 [4] - 徐晓平离任后被选举为第五届董事会董事 [4] - 陆小红和徐晓平均为实际控制人杨氏家族成员 [4] - 郑彤直接持有公司股份25,166股 [4]