董事会会议召开情况 - 公司第十二届董事会第十七次会议于2025年7月31日以通讯表决方式召开 符合相关法律法规和公司章程规定 [1] - 会议通知于2025年7月31日通过邮件方式向全体董事及高级管理人员发出 与会董事同意豁免会议通知时限要求 [1] - 应出席董事5人 实际出席5人 其中以通讯方式出席5人 无人缺席 [1] - 会议由半数以上董事共同推举董事杨沐女士主持 财务总监列席会议 [1] 董事会审议事项 - 审议通过选举杨沐女士为公司第十二届董事会董事长 任期与第十二届董事会一致 表决结果5票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过调整董事会专门委员会委员 因董事会成员变动 调整后各专门委员会组成如下：战略委员会主任委员杨沐 委员商小刚和黄小红 审计委员会主任委员商小刚 委员庄伟和黄小红 提名委员会主任委员商小刚 委员沈新佳和黄小红 薪酬与考核委员会主任委员黄小红 委员庄伟和商小刚 表决结果5票赞成0票反对0票弃权 [2] - 审议通过不向下修正"闻泰转债"转股价格议案 截至2025年7月31日可转债已触发向下修正条款 但考虑存续期尚远及公司基本面、股价走势、市场环境等因素 为维护投资者利益决定不修正转股价格 表决结果5票赞成0票反对0票弃权 [2][3]