会议基本信息 - 成都秦川物联网科技股份有限公司将于2025年8月8日召开2025年第一次临时股东大会 [5] - 会议采用现场投票和网络投票相结合的方式 网络投票通过上海证券交易所系统进行 投票时间为交易时段9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00及互联网平台9:15-15:00 [5] - 会议议程包括参会签到、审议议案、股东发言、投票表决及结果宣布等十二项正式程序 [5] 公司章程修订 - 公司拟修订《公司章程》以完善法人治理结构和内控体系 修订依据包括《公司法》《证券法》及科创板上市规则等最新法规 [5][6] - 该议案已由第三届董事会第十九次会议于2025年7月23日审议通过 [6] - 修订后章程全文已在上交所网站披露 并提请股东大会授权董事会办理工商变更登记 [6] 治理制度修订 - 公司计划系统性修订八项核心治理制度 包括《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《投资者关系管理制度》等 [6][7][8][9][10][11][12] - 所有修订议案均已于2025年7月23日经董事会审议通过 具体内容详见对应附件 [7][8][9][10][11][12] - 修订目的为提升内部控制管理水平与规范运作能力 符合最新监管要求 [8][9][10][11][12] 股东会议事规则 - 规则明确股东大会分为年度和临时会议 年度会议需在会计年度结束后6个月内举行 [13] - 单独或合计持股10%以上的股东可请求召开临时股东大会 董事会需在10日内反馈 [15][16] - 股东会决议需公告详细表决结果 包括出席股东人数、持股比例及每项提案的通过情况 [31] 董事会议事规则 - 董事会由5-9名董事组成 其中独立董事占比不低于三分之一且至少含一名会计专业人士 [34] - 董事会行使包括召集股东会、决定经营计划、制订利润分配方案及管理信息披露等十五项职权 [35][37] - 会议表决实行一人一票 决议需经全体董事过半数通过 重大担保事项需出席董事三分之二同意 [43][44] 投资者关系管理 - 公司通过官网、电话、邮箱及业绩说明会等多渠道开展投资者沟通 强调平等对待所有投资者 [48][51][54] - 投资者关系管理由董事会秘书领导 证券事务部具体执行 需建立十年期管理档案 [55][57][59] - 严禁在投资者活动中泄露未公开重大信息或发布误导性内容 不得进行价格预测或承诺 [58]