公司基本信息 - 公司注册名称为重庆千里科技股份有限公司 英文名称为Chongqing Qianli Technology Co, Ltd [2] - 公司住所位于重庆市两江新区金山大道黄环北路2号 邮政编码401120 [2] - 公司注册资本为人民币4,521,100,071元 [2] - 公司为永久存续的股份有限公司 [2] 股份结构 - 公司已发行股份总数为4,521,100,071股 均为普通股 [6] - 2020年12月经法院裁定批准重整计划 原总股本转增股票中：重庆满江红股权投资基金合伙企业受让1,349,550,000股 重庆江河汇企业管理有限责任公司受让900,000,000股 剩余964,623,721股用于清偿债务 [6] 经营范围 - 主营业务涵盖汽车零部件研发制造销售 新能源汽车相关设施销售 摩托车及零配件销售 通用设备制造等 [4] - 扩展业务包括计算机软硬件零售 人工智能软件开发 大数据服务 技术进出口等 [5] - 许可项目包括道路机动车辆生产 道路货物运输 [5] 公司治理结构 - 董事长为法定代表人 辞任后三十日内需确定新代表人 [2][3] - 高级管理人员包括总裁 联席总裁 副总裁 财务负责人 董事会秘书 [3] - 董事会由十一名董事组成 含四名独立董事及一名职工代表董事 [43] 股东权利与义务 - 股东享有股利分配 表决权 质询权 股份转让等权利 [10][11] - 连续180日单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿 [11] - 股东承担遵守章程 缴纳股款 不抽回股本等义务 [15] 股东会机制 - 股东会为公司权力机构 行使选举董事 审批利润分配 修改章程等职权 [17] - 临时股东会召开情形包括董事不足八人 未弥补亏损达股本总额三分之一等 [18] - 股东会可采用现场与网络投票结合方式 网络投票时间有明确规定 [24] 董事会运作 - 董事会行使召集股东会 决定经营计划 制订利润分配方案等职权 [43][44] - 董事会每年至少召开两次会议 临时会议需提前两日通知 [46][47] - 独立董事需保持独立性 不得与公司存在特定关联关系 [49] 专门委员会 - 审计委员会成员五名 含三名独立董事 负责审核财务信息及内控评估 [53] - 设立战略与ESG 提名 薪酬与考核等其他专门委员会 [54] 股份交易限制 - 公司董事及高级管理人员任职期间每年转让股份不得超过持有量的25% [9] - 持有5%以上股份股东及董监高买入后六个月内卖出所得收益归公司所有 [9] 关联交易规范 - 股东会审议关联交易时关联股东需回避表决 非关联股东表决权过半数通过 [32] - 为关联人提供担保需经非关联董事三分之二以上审议通过并提交股东会 [18]