公司基本信息 - 公司注册名称为华平信息技术股份有限公司 英文名称为AVCON Information Technology Co,LTD [4] - 公司注册地址位于上海市杨浦区国权北路1688弄69号 邮政编码200438 [4] - 公司注册资本为人民币53,102.09万元 [4] - 公司成立于2008年2月25日 由12名自然人发起设立 [2] 股份结构 - 公司设立时发行股份总数为3,000万股 每股面值1元人民币 [6] - 2010年4月27日在深圳证券交易所上市 首次公开发行1,000万股人民币普通股 [3] - 主要发起人持股情况：刘晓丹持有7,704,000股 熊模昌持有7,491,000股 王昭阳持有3,180,000股 [6][7] - 公司股份在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司集中存管 [5] 公司治理结构 - 股东会为最高权力机构 董事会由9名董事组成 设董事长1人 副董事长1人 [53] - 董事长为公司法定代表人 代表公司执行事务 [3] - 公司设立党组织开展活动 为党组织提供必要条件 [4] 经营范围 - 主营业务包括专业设计服务 电子产品销售 信息系统集成服务 [5] - 经营领域涵盖技术服务 技术开发 技术咨询 技术交流 技术转让 [5] - 扩展业务包括第三类医疗器械经营 健康咨询服务 基础电信业务 [5] - 新增业务范围涉及电动汽车充电基础设施运营 集中式快速充电站 合同能源管理 [5] 股份变动规则 - 股份增加方式包括向不特定对象发行股份 向特定对象发行股份 向现有股东派送红股 以公积金转增股本 [10] - 股份回购情形包括减少注册资本 与持有本公司股份的其他公司合并 将股份用于员工持股计划 [11] - 回购股份需通过集中交易方式进行 合计持有股份不得超过已发行股份总数的10% [12] 股东权利与义务 - 股东权利包括获得股利分配 参加股东会行使表决权 对公司经营进行监督建议 [14] - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可要求查阅会计账簿 [15] - 股东义务包括遵守法律法规和章程规定 依认购股份和入股方式缴纳股款 [18] 股东会运作机制 - 股东会分为年度股东会和临时股东会 年度股东会每年召开一次 [26] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会 [26] - 股东会通知需提前20日公告年度会议 提前15日公告临时会议 [31] - 股东会表决采用普通决议和特别决议两种方式 普通决议需过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [38] 董事会职权 - 董事会行使召集股东会 执行股东会决议 决定经营计划和投资方案等职权 [53] - 董事会审议对外担保 财务资助事项需经三分之二以上董事同意 [53] - 董事会设董事9名 其中董事长1人 副董事长1人 由董事会选举产生 [53] 关联交易规范 - 关联股东表决回避机制 关联交易由非关联股东表决 [40] - 关联交易表决规则：普通决议需过半数有效表决权同意 特别决议需三分之二以上有效表决权通过 [40] 独立董事制度 - 独立董事需保持独立性 不符合独立性要求的人员不得担任独立董事 [59] - 独立董事应具备五年以上相关工作经验 具有良好的个人品德 [60] - 独立董事需每年进行独立性自查 董事会需每年评估在任独立董事独立性 [60]