公司章程修订核心内容 - 公司第五届董事会第七次会议于2025年7月31日审议通过《公司章程》及其附件修订议案 旨在适应《公司法》《证券法》等法律法规变化并结合公司实际情况 [1] 公司基本信息更新 - 公司统一社会信用代码明确为91440600708116228T 删除原注册号表述 [2] - 法定代表人规定调整为董事长"代表公司执行公司事务" 并新增法定代表人辞任及追责条款 [3] - 公司责任条款明确股东以认购股份为限承担责任 公司以全部财产对债务承担责任 [3] 股份与股本结构 - 公司已发行股份总数明确为251,423,424股 均为普通股 [5] - 新增董事会权限条款：允许三年内决定发行不超过已发行股份50%的股份（非货币财产出资需股东会决议） 相关章程修改不需股东会表决 [5] - 股份回购情形增加"为维护公司价值及股东权益所必须"条款 并明确集中交易方式要求 [6] 股东权利与义务 - 股东查阅权扩展至可复制公司章程等材料 符合规定股东可查阅会计账簿及凭证 [7] - 新增股东会/董事会决议不成立的具体情形认定标准 包括未召开会议或表决未达法定要求等 [9] - 股东诉讼权条款调整：明确审计委员会替代原监事会职能 并新增全资子公司相关追责条款 [10][12] 公司治理结构 - 删除监事会相关职能表述 股东大会统一调整为股东会 [13] - 股东会职权新增"对发行公司债券作出决议"授权 明确除该事项外其他职权不得授权行使 [13] - 对外担保审批标准增加"一年内向他人提供担保金额超过总资产30%"需股东会决议 并豁免部分子公司担保情形 [14][15] 会议召开与表决 - 临时股东会召集条款中审计委员会替代原监事会职能 持股10%以上股东可自行召集 [16][17] - 股东会通知要求明确网络投票开始时间不得早于现场会议前1日下午3:00 结束时间不早于现场会议结束当日下午3:00 [18] - 表决规则明确股东会普通决议需表决权过半数通过 特别决议需三分之二以上通过 [27] 董事选举与任职 - 董事选举实行累积投票制（选举一名董事除外） 由董事会制定实施细则报股东会批准 [28][30] - 董事任职资格条款中删除监事和高级管理人员相关表述 明确被公开认定不适任的董事将被解除职务 [31]