董事会决议 - 第二届董事会第二十二次会议于2025年7月31日召开 全体9名董事出席 会议合法有效 [1] - 所有议案均获全票通过 表决结果为9票同意 0票反对 0票弃权 [2][3][4] 产能扩张项目 - 通过全资子公司重庆铝器时代建设年产80万套轻量化高强度新能源汽车零部件项目 [1] - 通过新设全资子公司重庆新铝时代循环科技有限公司建设重庆綦江铝合金循环利用项目 [2] - 通过新设全资子公司渝北新铝时代科技有限公司建设汽车轻量化零部件项目 [3] 公司治理安排 - 董事会提请股东会授权董事长办理三项对外投资的具体事宜 [1][2][3] - 授权有效期自股东会审议通过之日起至投资项目结束之日止 [1][2][3] - 所有议案已获董事会战略委员会审议通过 尚需提交股东会审议 [2][3] 股东会安排 - 定于2025年8月19日14:30召开2025年第三次临时股东会 [3][4] - 会议地点为重庆市南川区东城街道龙江大道279号重庆铝器时代科技有限公司会议室 [3] - 采用现场与网络投票相结合的表决方式 [4]